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上海公安机关成功侦破“3.30” 特大系列电信网络诈骗案
2017年06月13日 17:36   来源:中新网上海  

图为涉案的pad和pos机


犯罪嫌疑人声称可通过pos机上的“贷款”App贷款

  中新网上海新闻6月13日电(李姝徵)记者13日从警方获悉,上海公安机关经过近2个月的缜密侦查,成功侦破“3.30”特大系列电信网络诈骗案,捣毁一个藏匿于山东聊城的虚假贷款诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人31名,涉案金额400余万元。

  案  发

  2017年3月30日,市公安局金山分局亭林派出所接到市民陈先生报案,称其通过微信好友办理贷款业务,结果被骗4000余元。陈先生告诉民警,在今年1月初的时候,有一个微信名为“dwj11**88”的人加了他好友,说是可以提供贷款业务。

  3月25日,陈先生咨询了对方办理贷款所需要的资料,对方便让陈将其身份证、银行卡拍照发过去,并提供支付宝、淘宝账户和邮箱,另外需事先支付58元材料费作为审核额度费用。陈先生便按照对方要求寄材料和支付了58元。次日,对方告诉陈先生可以贷款65000 元,但是要支付7%的中介费即4500元。陈又分两次分别汇给对方4000元,剩余的500元约定事成之后再给对方。

  可当钱款汇过去一小时后,对方又说资料审核没通过,贷款额度太高,需要用他们公司的设备做一个人脸识别才可以提款。两天后,陈先生收到了对方寄过来的设备,可是按照步骤操作下来后贷款还是没有批下来,再次微信询问对方后也没得到回复。此时,陈先生才意识到上当受骗,于是向警方报案。

  侦  破

  警方接报后立即开展侦查工作,经过初步侦查,民警发现金山区朱泾镇新农地区以及上海市其他区在同一时间段内发生多起同类型案件,分析下来极有可能系同一伙犯罪分子作案。市公安局刑侦总队立即指导金山分局抽调精干警力成立“3.30”专案组,依托市反电信网络诈骗中心开展侦查工作。

  通过回访案件中的被害人以及调查走访,专案组侦查员发现该犯罪团伙作案时间从2016年11月至2017年4月,涉及全国多个地区1300余起案件,初步估计涉案总金额在400余万元,而犯罪团伙成员极有可能就在山东聊城。专案组随即安排调查小组赶赴山东开展调查。在山东警方的大力配合下,专案组查明位于山东聊城某写字楼的一家公司的法人代表及其30名员工有重大作案嫌疑。

  5月25日上午,专案组在山东聊城警方的支持下,在山东聊城东昌府区的两处窝点内抓获肖某、颜某、吴某等31名犯罪嫌疑人,并当场缴获涉案电脑硬盘3块、赃款30余万元及大量账本、公民个人信息,冻结涉案赃款72万元。

  手  法

  经初步侦查,犯罪嫌疑人肖某交代了其自2016年11月以来,组织业务员以办理贷款为名,通过虚构信用材料、收取包装费,返点费,快递POS机、平板电脑等手法先后骗取现金400余万元的犯罪事实。

  据肖某供述,其事先定制了一款APP,整合了十几家银行的申领信用卡的通道和十多家银行及小贷公司的贷款通道,并安装在平板电脑或POS机中,然后指使公司员工通过网络购买等方式进入各种微信群,在群里发布代办信用卡和贷款的广告。

  如果有客户咨询,员工就让客户提供身份证等个人信息,然后在APP软件中输入客户身份信息和想贷款的金额等,并拍成小视频给客户,内容主要是客户的名字、卡号及贷款或者可提现的金额、利率、还款方式等。在取得客户信任后,再以运输费、代收费等名目收取3000至4000元不等的费用,然后寄给客户一个平板电脑或者智能POS机。客户收到后不能贷款并提出疑问时,员工即不予理睬。

  当被问及既然已经诈骗得手,为何还要寄平板电脑或者智能POS机时,肖某的员工称他们每月的工资是底薪加提成,而提成是根据业务员推销掉多少平板电脑或者智能POS机来计算的。而肖某也供述这样做既方便计算员工提成和管理,也是为了给被害人制造收取的费用是用于购买平板电脑或者智能POS机的假象,以期逃避法律制裁。

  警  示

  警方提醒广大市民,不要轻信网络或者自媒体上发布的贷款信息,凡是以中介费、包装费、返点费等各种名目事先收取费用的基本上就是诈骗。因为正规的贷款公司,这些费用都是在贷款发放时扣除的。市民们确实需要贷款的,可以到银行或实体贷款公司贷款,如需到网络贷款公司进行贷款的,一定要选择有正规网站备案,在工商部门有登记的网络贷款公司,切莫陷入那些所谓的低门槛放贷陷阱,以免上当受骗。

  目前,肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被金山分局依法刑事拘留,案件还在进一步侦查之中。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:李姝徵

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